💰欢迎进入🎲官方正版✅卖了7箱茅台银行账户被冻结 警方提醒：警惕“洗钱”

　　温州网讯对方一开口就要7箱茅台并且爽快付款，没想到刚完成这笔大生意，银行账号就被冻结了。近日，温州一商家情急之下报警求助。

　　7月30日下午，温州某酒行王姓老板接到陌生人来电，对方以公司名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，一名戴着口罩的男子开着车前来，将7箱茅台提走。

　　王老板还在高兴完成了这么一笔大单，银行账户被冻结的消息就来了。事后，王老板才从警方那里得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行洗钱，而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结。

　　当天除了王老板外，还有一名商户也有类似遭遇。对方也是来电要购买7箱加一瓶的茅台酒，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天会让公司财务打款，并让公司司机过来提货。

　　次日，这些茅台酒被提走完成交易后，该商户的银行账户也被冻结了。

　　反诈民警说，不止高档酒类，还有骗子通过购买高档香烟。近日，温州一烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子，对方要购买价值一万元的高档香烟。

　　在确认有现货后，那名男子索要了收款码，只见他低头操作手机，很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑，收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天，张老板却发现自己的银行账户竟被冻结……

　　反诈民警介绍，犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

　　警方提醒，在遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。同时，还要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子“洗钱”的工具。

　　来源：温州晚报

　　原标题：卖了7箱茅台银行账户被冻结

　　警方提醒：有人利用购买大量烟酒、珠宝黄金，进行“洗钱”

　　记者：叶雄伟通讯员黄通令