💰欢迎进入🎲官方正版✅工程蛋糕送礼、现金花束送女友？商家竟成电诈洗钱“工具人”

　　温州网讯山头赌场资金套现、工程蛋糕送礼、现金花束送女朋友……近日，我市部分商家频频遇到一些奇怪的“顾客”，但在满足“顾客”需求后，竟无意中成了电诈洗钱的“工具人”。记者从公安部门了解到，这些嫌疑人到处寻找实体商家，以各种幌子骗取商家信任，将不法资金汇入商家付款二维码，最后与商家沟通取现，由此实现“洗钱”的目的。在近期永嘉发生的一起案件中，经办民警王泉丁作为本报通讯员发来了现场报道。

　　蛋糕店里来了奇怪的“客人”

　　今年6月9日，永嘉某蛋糕店店主余先生接待了一名奇怪的客人。一名中年男子自称工程项目包工头，因分包工程存在问题，几人商议着在蛋糕内放现金的方式给项目负责人“送礼”，于是来到蛋糕店询问余先生能否帮忙提现制作“现金蛋糕”。余先生同意了。

　　协商好后，该男子用手机拍摄了店内支付宝收款二维码后便离开。男子离开不久，店内支付宝就陆续收到数笔由不同付款账号且金额不等的资金，分别是用两个账号分5次转了11000元。

　　“正常人一个账号转账就行了，这个人怎么用两个账号分5次转账？”余先生有些怀疑，但转念又想起该男子说是几个人一起送礼，分几次转账也算是正常，于是余先生便将现金提现。

　　当天下午，该男子便来到店里当面清点现金，随后余先生将现金放置于蛋糕内交由该男子拿走。但没过几天，余先生发现店内支付宝收款二维码被外地公安冻结，无法正常使用，察觉不对后余先生立即报了警。

　　宾馆内搜出一束万元“现金花”

　　永嘉县公安局东瓯派出所民警接警后高度重视，经永嘉县刑事侦查三中队经验指导和技术支持，民警对店家提供的支付宝账单进行调取，在电话联系转账人员溯源回访发现，转账人员均为外地诈骗案件受害人，后经多方侦查，民警迅速锁定相关涉案嫌疑人员。

　　6月18日凌晨，经过7小时便衣蹲守，民警于瓯北某宾馆内抓获嫌疑人章某，在其开设的宾馆内查获涉案资金一万余元，以及涉嫌取现的一束包有10000元现金的花束。

　　经讯问，章某对自己的违法犯罪行为供认不讳。章某称，自己平时没有上班也没有稳定的收入，今年上半年，章某在打游戏时认识了一个陌生人，称自己有路子赚钱，方法就是下载一个名为“飞机”的聊天软件，然后找实体商店，按照上家要求以山头赌场资金套现、工程蛋糕送礼、现金花束送女朋友等幌子，骗取商家信任，将店内的“支付宝”“银联”收款二维码通过聊天软件发送给上家。收到收款二维码后，上家便将二维码放置于诈骗网站内，诱骗受害人将资金打入其中，再由章某去取现，最后将现金放到上家指定的位置，章某的任务就完成了。

　　套现灰产被打击，6人受罚

　　章某供述，为更好规避司法机关的侦查，其在永嘉等地还发展了“下线”，纠集了徐某、陈某等人在永嘉形成初具规模的“灰色产业链”，由徐某、陈某等人出面与店家沟通取现，章某则在幕后与“飞机”软件的上家进行沟通、转移不法资金。几人在永嘉、乐清柳市等地到处物色商家，锁定蛋糕店、鲜花店等容易编排理由、成功率高的商店成功取现。此外，还有一些商家明知嫌疑人是为违法犯罪活动套取现金，但为了一点蝇头小利依旧铤而走险。

　　自今年3月至今，该案涉案资金高达20余万元，依据章某的供述与前期掌握的证据，民警先后往返于永嘉桥头、乐清柳市等地取证，最终成功抓获章某的下家徐某、陈某等人。

　　目前，6名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，其中2人已被采取刑事强制措施，4人受行政处罚，相关案件还在进一步侦查中。

　　民警提醒

　　电信网络诈骗活动的不法分子洗钱方式、手段层出不穷，令人防不胜防。商家帮助陌生顾客换取现金的行为不仅造成了追赃挽损困难，收款二维码被冻结也会影响商家的正常经营，情节严重的甚至涉嫌违法犯罪。

　　在面对陌生顾客大额取现时，商家应当提高反诈意识，时刻警惕骗子们的“新招”，以防自己成为电信网络诈骗活动的受害人及帮凶。

　　来源：温州日报

　　原标题：工程蛋糕送礼、现金花束送女友？商家竟成电诈洗钱“工具人”

　　记者杜一川通讯员王泉丁朱鸯鸯